Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane

Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane

EMITENT:

Parchetul de pe lângă [Numele instanței sau al parchetului competent]

Dosar penal nr. [Numărul dosarului]/P/[Anul]

ORDONANȚĂ

Anul [Anul], luna [Luna], ziua [Ziua]

Subsemnatul(a), [Numele și prenumele procurorului], procuror din cadrul Parchetului de pe lângă [Numele Parchetului], examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind [Numele și prenumele suspectului/inculpatului, dacă este cazul, sau descrierea faptei dacă urmărirea penală este in rem],

AM CONSTATAT URMĂTOARELE:

În dosarul de urmărire penală cu numărul de mai sus, a fost începută urmărirea penală prin ordonanța din data de [Data] pentru infracțiunea de [Denumirea infracțiunii], prevăzută de art. [Articolul] din [Codul penal/Legea specială], constând în aceea că [Descrierea succintă a faptei].

[Alege una dintre următoarele variante, în funcție de stadiul procesual:]

[Varianta 1: Urmărire penală in personam față de suspect]

Prin ordonanța din data de [Data] s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul [Numele și prenumele suspectului], pentru săvârșirea infracțiunii sus-menționate.

[Varianta 2: Acțiune penală pusă în mișcare împotriva inculpatului]

Prin ordonanța din data de [Data] a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului [Numele și prenumele inculpatului], pentru săvârșirea infracțiunii de [Denumirea infracțiunii], faptă prevăzută de art. [Articolul] din [Codul penal/Legea specială], constând în aceea că [Descrierea succintă a faptei].

[Varianta 3: Urmărire penală in rem, fără suspect sau inculpat nominalizat încă]

În prezent, urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă, nefiind încă dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o anumită persoană sau pusă în mișcare acțiunea penală.

Considerăm că pentru desfășurarea în continuare a urmăririi penale și clarificarea următoarelor aspecte [Ex: identificarea bunurilor obținute din infracțiune, stabilirea solvabilității părții responsabile civilmente, etc.] este necesară obținerea de date privind situația financiară/existența și conținutul conturilor aparținând [Numele persoanei fizice/juridice ale cărei date financiare se solicită, ex: suspectul/inculpatul/o altă persoană relevantă în cauză], deținute de [Numele instituției financiare, ex: bănci, instituții de credit, etc. sau "orice instituție financiară de pe teritoriul României"].

În conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. Comunicarea imediată și în condiții de confidențialitate de către [Numele instituției financiare sau "toate instituțiile financiare de pe teritoriul României"] a situației financiare/existenței și conținutului conturilor aparținând [Numele persoanei fizice/juridice menționate anterior].

2. De asemenea, instituția/instituțiile sunt obligate să pună de îndată la dispoziție aceste date.

Procuror,

[Semnătura procurorului]

[Numele și prenumele procurorului]