LegeaAplicata Intră în Cont

Model Ordonanță privind obținerea de date privind situația financiară a unei persoane (Art. 153 C.proc.pen.) editabil .PDF / .DOCX

MODELE ACTE Materie: Drept Procesual Penal Obiect: Solicitarea de informații de la instituții de credit sau financiare în cursul urmăririi penale Editare: 100% Personalizabil
📅 Ultima actualizare și verificare legislativă: 08 October 2026 (Freshness 2026)

1. Ce este Ordonanță privind obținerea de date privind situația financiară a unei persoane (Art. 153 C.proc.pen.)?

Documentul de tip Ordonanță privind obținerea de date privind situația financiară a unei persoane (Art. 153 C.proc.pen.) este un act procedural extrem de important în litigiile din România, încadrându-se în materia de Drept Procesual Penal. Acest formular este conceput special pentru solicitările având ca obiect Solicitarea de informații de la instituții de credit sau financiare în cursul urmăririi penale.

Ghidul redacției: Acest model este utilizat de procuror în faza de urmărire penală pentru a ridica secretul bancar sau profesional în scopul cercetării infracțiunilor. Temeiul legal principal este art. 153 din Codul de procedură penală, care permite obținerea de informații de la bănci sau instituții financiare fără mandat de la judecătorul de drepturi și libertăți, spre deosebire de supravegherea tranzacțiilor financiare (art. 146^1). Documentul trebuie să justifice necesitatea măsurii și să specifice clar perioada și tipul datelor solicitate.

2. Previzualizare Model act procedural

Mai jos puteți vizualiza structura tehnică a cererii. Spațiile marcate cu galben reprezintă câmpurile completabile în formatul editabil descărcat.

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ [date identificare][date identificare][date identificare]
Dosar nr. ____/P/[date identificare]

ORDONANȚĂ
Anul ______, luna ______, ziua ______

Procuror [date identificare][date identificare][date identificare], din cadrul Parchetului de pe lângă [date identificare][date identificare][date identificare],

Analizând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind săvârșirea infracțiunii de [date identificare][date identificare][date identificare], prevăzută de art. [date identificare] din Codul penal,

EXPUNEREA DE FAPT

Prin ordonanța/rezoluția din data de [date identificare] s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la faptul că [date identificare][date identificare][date identificare][date identificare][date identificare][date identificare] (descrierea succintă a faptei investigate).
Prin ordonanța din data de [date identificare] s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul/suspecții [date identificare][date identificare][date identificare].

Din probatoriul administrat până în prezent, respectiv [date identificare][date identificare][date identificare] (se menționează probele care justifică solicitarea), a rezultat necesitatea obținerii unor date privind situația financiară a numitului/numitei/societății [date identificare][date identificare][date identificare], având CNP/CUI [date identificare][date identificare], domiciliat(ă)/cu sediul în [date identificare][date identificare][date identificare].

Măsura este necesară pentru stabilirea împrejurărilor cauzei și pentru [date identificare][date identificare][date identificare] (ex: determinarea prejudiciului, identificarea fluxurilor financiare, localizarea produsului infracțiunii), datele solicitate constituind probe în cauză.

În raport cu dispozițiile art. 153 alin. (1) din Codul de procedură penală, obținerea acestor date este necesară pentru buna desfășurare a instrucției penale, existând indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârșirea infracțiunii care face obiectul cauzei.

Față de cele expuse, în temeiul art. 153 din Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. Solicitarea către [date identificare][date identificare][date identificare] (instituția de credit, instituția financiară sau autoritatea competentă) de a comunica, în termen de [date identificare] zile de la primirea prezentei, următoarele date privind situația financiară pentru numitul/numita/societatea [date identificare][date identificare][date identificare]:
a) Lista conturilor bancare (curente, de depozit, de card) deschise la instituția dumneavoastră, în lei sau în valută, active sau închise;
b) Extrasele de cont detaliate pentru perioada [date identificare] - [date identificare], cuprinzând toate operațiunile de încasări și plăți, cu indicarea ordonatorului și a beneficiarului, precum și a explicațiilor tranzacțiilor;
c) Informații privind existența unor casete de valori, contracte de credit, contracte de leasing sau alte instrumente financiare;
d) [date identificare][date identificare][date identificare] (alte solicitări specifice).

2. Datele vor fi transmise în format electronic (PDF/Excel) sau pe suport letric la sediul Parchetului de pe lângă [date identificare][date identificare][date identificare], menționându-se numărul de dosar penal ____/P/[date identificare].

3. În conformitate cu art. 153 alin. (4) din Codul de procedură penală, instituția solicitată are obligația de a păstra confidențialitatea prezentei solicitări față de titularul contului sau față de terți.

PROCUROR,
[date identificare][date identificare][date identificare]
(Nume, Prenume, Semnătura și Ștampila)

3. Când se folosește modelul?

Utilizarea acestui formular este recomandată în cadrul acțiunilor judecătorești sau administrative atunci când situația de fapt corespunde cu reglementările obiectului Solicitarea de informații de la instituții de credit sau financiare în cursul urmăririi penale.

Prin intermediul redactării acestui act procedural, drepturile dumneavoastră sunt asigurate prin respectarea structurii obligatorii prevăzute de normele Codului de procedură civilă/penală sau legilor speciale aplicabile în materia de Drept Procesual Penal.

4. Cum se completează corect?

Pentru o validitate deplină, completați cu atenție secțiunile modelului:

  • Antetul: Indicați corect instanța de judecată competentă sau instituția unde depuneți cererea.
  • Identificare: Completați spațiile marcate cu datele dvs. de stare civilă, domiciliul și datele de contact.
  • Temeiul în fapt: Expuneți clar situația dumneavoastră concretă și motivele pentru care formulați cererea.
  • Probe: Menționați documentele doveditoare anexate (înscrisuri, adeverințe, înregistrări).

5. Acte doveditoare necesare la depunere

Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită, după caz, de următoarele acte justificative:

  • Copie carte de identitate (CI/BI);
  • Înscrisuri doveditoare care să susțină temeiul în fapt expus;
  • Dovada achitării taxei judiciare de timbru (dacă legea nu prevede scutirea);
  • Orice alte documente specifice indicate în cadrul modelului pre-vizualizat.

7. Întrebări frecvente (FAQ)

❓ În ce cazuri se utilizează acest model de Ordonanță privind obținerea de date privind situația financiară a unei persoane (Art. 153 C.proc.pen.)?
Acest document este utilizat în mod special în fața instanțelor de judecată sau autorităților competente pentru proceduri asociate cu Solicitarea de informații de la instituții de credit sau financiare în cursul urmăririi penale în cadrul litigiilor de Drept Procesual Penal. Modelul este configurat cu toate elementele obligatorii de identificare și motivare.
❓ Ce acte doveditoare sunt necesare la depunerea Ordonanță privind obținerea de date privind situația financiară a unei persoane (Art. 153 C.proc.pen.)?
Depunerea documentului Ordonanță privind obținerea de date privind situația financiară a unei persoane (Art. 153 C.proc.pen.) trebuie însoțită de dovezi clare privind susținerile dumneavoastră (înscrisuri doveditoare, dovezi de plată a taxelor de timbru dacă este cazul, certificate sau adeverințe din surse oficiale asimilate temeiului de fapt).
❓ Pot edita varianta descărcată în Word?
Da, formatul .DOCX descărcat de pe site-ul nostru este 100% editabil. Puteți introduce datele dumneavoastră personale, modifica temeiul în fapt sau adăuga capete suplimentare de cerere în mod direct în Microsoft Word sau Google Docs.
🛡️ Asigurarea Calității și E-E-A-T Juridic

Acest document de informare și model procedural este elaborat și revizuit periodic de către specialiștii noștri din echipa redacțională LegeaAplicata.ro. Modelul reprezintă o structură orientativă generală bazată pe normele din 2026. Nu substituie sfatul unui avocat calificat. Recomandăm verificarea cu atenție a speței dumneavoastră specifice.