Model Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane editabil .PDF / .DOCX

MODELE ACTE Materie: Cod de Procedură Penală Obiect: Ordonanță de obținere date financiare Editare: 100% Personalizabil

1. Ce este Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane?

Documentul de tip Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane este un act procedural extrem de important în litigiile din România, încadrându-se în materia de Cod de Procedură Penală. Acest formular este conceput special pentru solicitările având ca obiect Ordonanță de obținere date financiare.

Ghidul redacției: Acest model de ordonanță este utilizat de procuror în faza de urmărire penală pentru a solicita instituțiilor financiare (bănci, etc.) date privind situația financiară sau conținutul conturilor unei persoane (suspect, inculpat sau altă persoană relevantă în cauză). Scopul este de a obține informații esențiale pentru clarificarea aspectelor financiare ale unei infracțiuni (ex: evaziune fiscală, spălare de bani, fraudă). Se completează cu datele specifice dosarului și ale persoanei vizate și se comunică instituției deținătoare a informațiilor.

2. Previzualizare Model act procedural

Mai jos puteți vizualiza structura tehnică a cererii. Spațiile marcate cu galben reprezintă câmpurile completabile în formatul editabil descărcat.

Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane

EMITENT:
Parchetul de pe lângă [Numele instanței sau al parchetului competent]
Dosar penal nr. [Numărul dosarului]/P/[Anul]

ORDONANȚĂ
Anul [Anul], luna [Luna], ziua [Ziua]

Subsemnatul(a), [Numele și prenumele procurorului], procuror din cadrul Parchetului de pe lângă [Numele Parchetului], examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind [Numele și prenumele suspectului/inculpatului, dacă este cazul, sau descrierea faptei dacă urmărirea penală este in rem],

AM CONSTATAT URMĂTOARELE:

În dosarul de urmărire penală cu numărul de mai sus, a fost începută urmărirea penală prin ordonanța din data de [Data] pentru infracțiunea de [Denumirea infracțiunii], prevăzută de art. [Articolul] din [Codul penal/Legea specială], constând în aceea că [Descrierea succintă a faptei].

[Alege una dintre următoarele variante, în funcție de stadiul procesual:]

[Varianta 1: Urmărire penală in personam față de suspect]
Prin ordonanța din data de [Data] s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul [Numele și prenumele suspectului], pentru săvârșirea infracțiunii sus-menționate.

[Varianta 2: Acțiune penală pusă în mișcare împotriva inculpatului]
Prin ordonanța din data de [Data] a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului [Numele și prenumele inculpatului], pentru săvârșirea infracțiunii de [Denumirea infracțiunii], faptă prevăzută de art. [Articolul] din [Codul penal/Legea specială], constând în aceea că [Descrierea succintă a faptei].

[Varianta 3: Urmărire penală in rem, fără suspect sau inculpat nominalizat încă]
În prezent, urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă, nefiind încă dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o anumită persoană sau pusă în mișcare acțiunea penală.

Considerăm că pentru desfășurarea în continuare a urmăririi penale și clarificarea următoarelor aspecte [Ex: identificarea bunurilor obținute din infracțiune, stabilirea solvabilității părții responsabile civilmente, etc.] este necesară obținerea de date privind situația financiară/existența și conținutul conturilor aparținând [Numele persoanei fizice/juridice ale cărei date financiare se solicită, ex: suspectul/inculpatul/o altă persoană relevantă în cauză], deținute de [Numele instituției financiare, ex: bănci, instituții de credit, etc. sau "orice instituție financiară de pe teritoriul României"].

În conformitate cu dispozițiile art. 153 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. Comunicarea imediată și în condiții de confidențialitate de către [Numele instituției financiare sau "toate instituțiile financiare de pe teritoriul României"] a situației financiare/existenței și conținutului conturilor aparținând [Numele persoanei fizice/juridice menționate anterior].
2. De asemenea, instituția/instituțiile sunt obligate să pună de îndată la dispoziție aceste date.

Procuror,
[Semnătura procurorului]
[Numele și prenumele procurorului]

3. Când se folosește modelul?

Utilizarea acestui formular este recomandată în cadrul acțiunilor judecătorești sau administrative atunci când situația de fapt corespunde cu reglementările obiectului Ordonanță de obținere date financiare.

Prin intermediul redactării acestui act procedural, drepturile dumneavoastră sunt asigurate prin respectarea structurii obligatorii prevăzute de normele Codului de procedură civilă/penală sau legilor speciale aplicabile în materia de Cod de Procedură Penală.

4. Cum se completează corect?

Pentru o validitate deplină, completați cu atenție secțiunile modelului:

Antetul: Indicați corect instanța de judecată competentă sau instituția unde depuneți cererea.
Identificare: Completați spațiile marcate cu datele dvs. de stare civilă, domiciliul și datele de contact.
Temeiul în fapt: Expuneți clar situația dumneavoastră concretă și motivele pentru care formulați cererea.
Probe: Menționați documentele doveditoare anexate (înscrisuri, adeverințe, înregistrări).

5. Acte doveditoare necesare la depunere

Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită, după caz, de următoarele acte justificative:

Copie carte de identitate (CI/BI);
Înscrisuri doveditoare care să susțină temeiul în fapt expus;
Dovada achitării taxei judiciare de timbru (dacă legea nu prevede scutirea);
Orice alte documente specifice indicate în cadrul modelului pre-vizualizat.

6. Temei legal aplicabil

Modelul de Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane respectă în totalitate legislația din România actualizată pentru anul 2026, fiind redactat în acord cu normele de drept procesual în materie de Cod de Procedură Penală și dispozițiile specifice care reglementează Ordonanță de obținere date financiare.

Sursă legislativă de referință: Autori: INM

7. Întrebări frecvente (FAQ)

❓ În ce cazuri se utilizează acest model de Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane?

Acest document este utilizat în mod special în fața instanțelor de judecată sau autorităților competente pentru proceduri asociate cu Ordonanță de obținere date financiare în cadrul litigiilor de Cod de Procedură Penală. Modelul este configurat cu toate elementele obligatorii de identificare și motivare.

❓ Ce acte doveditoare sunt necesare la depunerea Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane?

Depunerea documentului Ordonanță prin care se dispune obținerea de date privind situația financiară a unei persoane trebuie însoțită de dovezi clare privind susținerile dumneavoastră (înscrisuri doveditoare, dovezi de plată a taxelor de timbru dacă este cazul, certificate sau adeverințe din surse oficiale asimilate temeiului de fapt).

❓ Pot edita varianta descărcată în Word?

Da, formatul .DOCX descărcat de pe site-ul nostru este 100% editabil. Puteți introduce datele dumneavoastră personale, modifica temeiul în fapt sau adăuga capete suplimentare de cerere în mod direct în Microsoft Word sau Google Docs.

🛡️ Asigurarea Calității și E-E-A-T Juridic

Acest document de informare și model procedural este elaborat și revizuit periodic de către specialiștii noștri din echipa redacțională LegeaAplicata.ro. Modelul reprezintă o structură orientativă generală bazată pe normele din 2026. Nu substituie sfatul unui avocat calificat. Recomandăm verificarea cu atenție a speței dumneavoastră specifice.