Model Notificare către bancă privind actualizarea datelor conform Circulara BNR nr. 408538/2013 editabil .PDF / .DOCX

MODELE ACTE Materie: Drept Comercial Obiect: Actualizarea datelor și informațiilor de identificare ale clientului Editare: 100% Personalizabil

1. Ce este Notificare către bancă privind actualizarea datelor conform Circulara BNR nr. 408538/2013?

Documentul de tip Notificare către bancă privind actualizarea datelor conform Circulara BNR nr. 408538/2013 este un act procedural extrem de important în litigiile din România, încadrându-se în materia de Drept Comercial. Acest formular este conceput special pentru solicitările având ca obiect Actualizarea datelor și informațiilor de identificare ale clientului.

Ghidul redacției: Acest model reprezintă o notificare standard utilizată în relația dintre clienți (persoane fizice sau juridice) și instituțiile de credit, pentru actualizarea datelor de identificare. Acesta asigură conformitatea cu Circulara BNR nr. 408538/2013 și reglementările privind cunoașterea clientelei (KYC). Documentul se folosește atunci când banca solicită actualizarea informațiilor sau când intervin modificări în datele clientului.

2. Previzualizare Model act procedural

Mai jos puteți vizualiza structura tehnică a cererii. Spațiile marcate cu galben reprezintă câmpurile completabile în formatul editabil descărcat.

Către,
[Denumirea Băncii] S.A.
Sucursala [date identificare][date identificare][date identificare]
În atenția: Serviciul Conformitate / Relații cu Clienții

Subscrisa/Subsemnatul [date identificare][date identificare][date identificare], cu sediul/domiciliul în [date identificare][date identificare][date identificare], str. [date identificare][date identificare][date identificare], nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, județ/sector [date identificare][date identificare][date identificare], CIF/CNP [date identificare][date identificare][date identificare], reprezentată legal prin [date identificare][date identificare][date identificare], în calitate de client al băncii,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință actualizarea datelor de identificare și a informațiilor aferente conturilor deschise la unitatea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Circulara BNR nr. 408538/2013 și a legislației în vigoare privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În acest sens, vă punem la dispoziție următoarele documente și informații actualizate:
1. Act de identitate / Certificat de înmatriculare: [date identificare][date identificare][date identificare]
2. Declarație privind beneficiarul real: [date identificare][date identificare][date identificare]
3. Informații privind natura și scopul relației de afaceri: [date identificare][date identificare][date identificare]

Solicităm efectuarea modificărilor necesare în sistemele băncii și confirmarea scrisă a operării acestor actualizări, conform cerințelor de raportare impuse de Circulara BNR nr. 408538/2013.

Cu deosebită considerație,

Reprezentant legal / Semnătura clientului,
[date identificare][date identificare][date identificare]
Data: [date identificare][date identificare][date identificare]

3. Când se folosește modelul?

Utilizarea acestui formular este recomandată în cadrul acțiunilor judecătorești sau administrative atunci când situația de fapt corespunde cu reglementările obiectului Actualizarea datelor și informațiilor de identificare ale clientului.

Prin intermediul redactării acestui act procedural, drepturile dumneavoastră sunt asigurate prin respectarea structurii obligatorii prevăzute de normele Codului de procedură civilă/penală sau legilor speciale aplicabile în materia de Drept Comercial.

4. Cum se completează corect?

Pentru o validitate deplină, completați cu atenție secțiunile modelului:

Antetul: Indicați corect instanța de judecată competentă sau instituția unde depuneți cererea.
Identificare: Completați spațiile marcate cu datele dvs. de stare civilă, domiciliul și datele de contact.
Temeiul în fapt: Expuneți clar situația dumneavoastră concretă și motivele pentru care formulați cererea.
Probe: Menționați documentele doveditoare anexate (înscrisuri, adeverințe, înregistrări).

5. Acte doveditoare necesare la depunere

Cererea dumneavoastră trebuie să fie însoțită, după caz, de următoarele acte justificative:

Copie carte de identitate (CI/BI);
Înscrisuri doveditoare care să susțină temeiul în fapt expus;
Dovada achitării taxei judiciare de timbru (dacă legea nu prevede scutirea);
Orice alte documente specifice indicate în cadrul modelului pre-vizualizat.

6. Temei legal aplicabil

Modelul de Notificare către bancă privind actualizarea datelor conform Circulara BNR nr. 408538/2013 respectă în totalitate legislația din România actualizată pentru anul 2026, fiind redactat în acord cu normele de drept procesual în materie de Drept Comercial și dispozițiile specifice care reglementează Actualizarea datelor și informațiilor de identificare ale clientului.

Sursă legislativă de referință: Instituție de credit / Bancă Comercială

7. Întrebări frecvente (FAQ)

❓ În ce cazuri se utilizează acest model de Notificare către bancă privind actualizarea datelor conform Circulara BNR nr. 408538/2013?

Acest document este utilizat în mod special în fața instanțelor de judecată sau autorităților competente pentru proceduri asociate cu Actualizarea datelor și informațiilor de identificare ale clientului în cadrul litigiilor de Drept Comercial. Modelul este configurat cu toate elementele obligatorii de identificare și motivare.

❓ Ce acte doveditoare sunt necesare la depunerea Notificare către bancă privind actualizarea datelor conform Circulara BNR nr. 408538/2013?

Depunerea documentului Notificare către bancă privind actualizarea datelor conform Circulara BNR nr. 408538/2013 trebuie însoțită de dovezi clare privind susținerile dumneavoastră (înscrisuri doveditoare, dovezi de plată a taxelor de timbru dacă este cazul, certificate sau adeverințe din surse oficiale asimilate temeiului de fapt).

❓ Pot edita varianta descărcată în Word?

Da, formatul .DOCX descărcat de pe site-ul nostru este 100% editabil. Puteți introduce datele dumneavoastră personale, modifica temeiul în fapt sau adăuga capete suplimentare de cerere în mod direct în Microsoft Word sau Google Docs.

🛡️ Asigurarea Calității și E-E-A-T Juridic

Acest document de informare și model procedural este elaborat și revizuit periodic de către specialiștii noștri din echipa redacțională LegeaAplicata.ro. Modelul reprezintă o structură orientativă generală bazată pe normele din 2026. Nu substituie sfatul unui avocat calificat. Recomandăm verificarea cu atenție a speței dumneavoastră specifice.