(1)

Obţinerea

datelor privind tranzacţiile financiare efectuate se poate dispune de

judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa

căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă

instanţă sau de la instanţa corespunzătoare în grad

acesteia în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului

din care face parte procurorul care a întocmit propunerea, cu privire la

tranzacţiile financiare ale făptuitorului, suspectului, inculpatului

sau ale oricărei persoane care este bănuită că

realizează asemenea operaţiuni cu făptuitorul, suspectul sau

inculpatul, dacă:

a)există o suspiciune rezonabilă cu privire la

pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni;

b)măsura este necesară şi

proporţională cu restrângerea drepturilor şi

libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile

cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a fi

obţinute ori gravitatea infracţiunii;

c)probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau

obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar

prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor

sau a unor bunuri de valoare.

(2)Obţinerea datelor privind tranzacţiile

financiare ce urmează a fi efectuate poate fi dispusă pe o

durată de cel mult 30 de zile de judecătorul de drepturi şi

libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa

să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa

corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripţie se

află sediul parchetului din care face parte procurorul care a întocmit propunerea,

dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

(3)Dispoziţiile art. 140 alin. (2)-(9) se aplică

în mod corespunzător.

(4)Mandatul prin care este autorizată obţinerea

datelor privind tranzacţiile financiare ce urmează a fi efectuate

poate fi prelungit în condiţiile art. 144, durata totală a

măsurii neputând depăşi, în aceeaşi cauză şi cu

privire la aceeaşi persoană, 6 luni.

(5)În cazurile în care există urgenţă, iar

obţinerea mandatului în condiţiile alin. (1) sau (2) ar conduce la o

întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea

sau distrugerea probelor ori ar pune în pericol siguranţa victimei sau a

altor persoane şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.

(1) sau, după caz, alin. (2), procurorul poate dispune obţinerea

datelor privind tranzacţiile financiare efectuate sau care urmează a

fi efectuate. Dispoziţiile art. 141 se aplică în mod corespunzător.

(6)Este interzisă obţinerea datelor privind

tranzacţiile financiare dintre avocat şi suspect, inculpat sau orice

altă persoană pe care acesta o apără, cu excepţia

situaţiilor în care există date că avocatul

săvârşeşte sau pregăteşte săvârşirea unei

infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2).

(7)instituţiile de credit sau entităţile

financiare care efectuează tranzacţiile financiare sunt obligate

să predea înscrisurile sau informaţiile la care se face referire în

mandatul dispus de judecător sau în autorizaţia emisă de

procuror.

(8)Dispoziţiile art. 145 şi 145

1

se

aplică în mod corespunzător.

(9)[textul din Art. 146^1, alin. (9) din partea 1, titlul

IV, capitolul IV a fost abrogat la 09-iul-2023 de

Art. I, punctul 21. din Legea 201/2023

]

*) Curtea Constituţională admite excepţia de

neconstituţionalitate şi constată că soluţia

legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 146

1

Codul

de procedură penală, care nu permite contestarea

legalităţii măsurii referitoare la obţinerea datelor

privind tranzacţiile financiare ale unei persoane de către persoana

vizată de aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este

neconstituţională.